فرار مالیاتی ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی ۳ صندوق قرض‌الحسنه در خراسان رضوی

برای اطلاع رسانی شهرآرانیوزشاکریزو مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: یکی از رویکردهای مجرمان در سال های اخیر سوء استفاده از حساب های بانکی کرز الحسنه و دستگاه های کارت خوان آنها با هدف جعل و کتمان کسب و کار است. فعالیت ها اختفای مبادلات مالی و فرار مالیاتی ناشی از آن

مریدی تصریح کرد: با توجه به تصمیم جدی سازمان مالیاتی کشور و همکاری دستگاه های نظارتی در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، موضوع کشف تخلفات با واگذاری دستگاه های کارتخوان کرز الحسنه مطرح شد. به مشتریان خود در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با مالیات و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار دارد.

وی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به دست آمده در بازرسی مشخص شد که سه صندوق قرض الحسنه در یکی از شهرستان های خراسان رضوی وجود دارد و تعداد 591 نفر دارنده کارت با مجموع مبلغ مشخص شد. مبلغ 18 هزار ریال در اختیار بستانکاران حساب های بانکی قرار گرفته است که این مبالغ در اظهارنامه های ارائه شده توسط مودیان نشان داده نشده است.

مدیر کل امور دارایی خراسان رضوی افزود: یکی از سبدهای قرض الحسنه منطقه 762 کارتریج با مجموع 12 هزار ریال تراکنش اعتباری حساب های بانکی در سال های 1399 تا 1402 کشف کرد. رجیسترها متناسب نبودند، همانطور که بررسی ها نشان داد تعداد زیادی از این دستگاه ها برای تامین مالی مشتریان برای استفاده در فعالیت های اقتصادی و سودآور در دسترس هستند. دریافت کرد

مریدی به مودیان مالیاتی و به ویژه صندوق های قرض الحسنه استانی هشدار داده است که بر اساس ماده 106 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، «استفاده از وسایل وصول در هر شعبه به استثنای شعبه اعلامی گیرنده یا هر نشانی دیگر. از نقطه دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرش ممنوع و تخلف از آن است جرایم این قانون

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: انجام معاملات و قراردادهای خود به نام غیر و یا انعقاد معاملات و قراردادها به نام خود بر خلاف واقع جرم محسوب می شود.

منبع: رادیو